Un cubano se declara culpable en EEUU por participar en una red de tráfico de migrantes
- Cuba
- agosto 16, 2026
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El cubano Yuniel Lima-Santos, de 31 años y residente en Tampa, Florida, se declaró culpable de varios delitos relacionados con una red internacional de tráfico de migrantes, fraude migratorio y lavado de dinero, informó el Departamento de Justicia de Estados Unidos.
Según los documentos judiciales, la organización promovió sus servicios en redes sociales y habría alentado a miles de cubanos y otros extranjeros a entrar ilegalmente en Estados Unidos mediante documentos fraudulentos y falsas solicitudes migratorias.
La red utilizaba, entre otros métodos, falsas afirmaciones de ciudadanía europea para que cubanos intentaran ingresar a Estados Unidos utilizando el programa ESTA o exenciones de visado. Los ciudadanos cubanos no son elegibles para ESTA.
Los implicados presentaron cientos de solicitudes fraudulentas ante la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), utilizando direcciones falsas y documentos fabricados. El caso ya había sido revelado por fiscales federales en septiembre de 2025, cuando 12 personas fueron acusadas de participar en la trama.
Vuelos, deudas y clubes nocturnos
Lima-Santos reconoció ante las autoridades que participó en la logística para trasladar migrantes desde sus países de origen, incluida Cuba, hacia Estados Unidos. Entre otras tareas, compraba vuelos internacionales y domésticos para facilitar sus desplazamientos.
El Departamento de Justicia señaló además que Lima-Santos y su presunto socio Frandy Aragón Díaz introdujeron ilegalmente a cinco personas en Estados Unidos. En uno de los componentes más graves de la acusación, Lima-Santos admitió haber ayudado a Aragón Díaz a llevar mujeres cubanas al país para que trabajaran en clubes de striptease y pagaran con sus ingresos las deudas contraídas por el traslado.
Los servicios de la organización costaban entre 1.500 y 40.000 dólares por persona. En algunos casos, los implicados llegaron a contratar aviones privados para transportar grupos de migrantes.
Entre 2021 y 2024, Lima-Santos transfirió más de 600.000 dólares desde Estados Unidos hacia otros países para pagar vuelos destinados a facilitar la entrada ilegal de migrantes, según los fiscales.
Una empresa de fachada para mover el dinero
La trama también incluía mecanismos para ocultar el origen de los fondos. Lima-Santos registró en Florida una empresa sin empleados, nómina ni ingresos declarados que, de acuerdo con los fiscales, fue utilizada como compañía pantalla para mover dinero procedente del tráfico de migrantes y ocultar su verdadero origen.
El acusado se declaró culpable de un cargo de conspiración para el tráfico de migrantes con fines de lucro, cinco cargos de tráfico de migrantes con fines de lucro, conspiración para defraudar a Estados Unidos y varios cargos relacionados con el lavado y ocultamiento de instrumentos monetarios.
Lima-Santos podría recibir una condena máxima de 20 años de prisión. La fecha de la sentencia todavía no ha sido fijada y será un juez federal quien determine la pena después de considerar las pautas federales de sentencia y otros factores legales.
El caso alcanza a otros 11 acusados
La acusación ampliada involucró a otras 11 personas. Seis de ellas ya se declararon culpables y esperan sentencia, mientras Erik Ventura-Castro recibió el 29 de julio una condena de 30 meses de prisión.
Lázaro Alain Cabrera-Rodríguez y Gisleivy Peralta Consuegra permanecen a la espera de juicio, previsto para el 21 de septiembre.
La investigación está respaldada por Joint Task Force Alpha, un grupo conjunto del Departamento de Justicia y el Departamento de Seguridad Nacional estadounidense dedicado a perseguir redes de tráfico y trata de personas.
