Cuba entre los destinos de fondos en un fraude millonario de subvenciones públicas en España

MADRID, España.- Cuba figura entre los países señalados por la Policía Nacional de España como parte del circuito internacional utilizado para desviar fondos públicos en un presunto fraude de subvenciones que asciende a casi siete millones de euros. Así lo recoge una información publicada por Diario de Cádiz, a partir de datos oficiales de la investigación policial.

El caso se enmarca en la denominada operación Rapax, que ha culminado con la detención de cinco personas en la provincia de Cádiz, acusadas de integrar una organización criminal dedicada a obtener de forma ilícita ayudas públicas del Programa de Reindustrialización y Fortalecimiento de la Competitividad Industrial (Reindus), dependiente del Ministerio de Industria español.

De acuerdo con la investigación, los implicados presentaron solicitudes de subvenciones a través de dos sociedades mercantiles que, aunque formalmente distintas, estaban interconectadas. Para acceder a los fondos, habrían aportado documentación falsa con la que simulaban inversiones industriales que nunca llegaron a realizarse.

Una vez concedidas las ayudas, el dinero fue canalizado mediante un entramado societario compuesto por más de quince empresas, tanto en España como en el extranjero. En ese esquema de desvío y ocultación de fondos, los investigadores detectaron operaciones vinculadas a varios países, entre ellos Cuba, junto a Panamá, Costa Rica y Arabia Saudí, como parte de la estrategia para dar apariencia de legalidad a los movimientos financieros.

La operación policial incluyó registros en Zahara de la Sierra, San Fernando y El Puerto de Santa María, así como el bloqueo de 48 cuentas bancarias. Durante las actuaciones se incautaron más de 80.000 euros en efectivo, dispositivos electrónicos y abundante documentación que continúa siendo analizada.

Los cinco detenidos, entre los que se encuentran presuntos líderes de la red y testaferros, han sido puestos a disposición judicial. La investigación permanece abierta y no se descartan nuevas imputaciones a medida que avance el análisis del material intervenido.