Pasaba tiempo en Cuba, presuntamente lavaba dinero: un empresario de Hialeah

MIAMI, Estados Unidos. – El ciudadano cubano Edelberto Borges Morales fue arrestado en el Aeropuerto Internacional de Miami, cuando intentaba volar a Cuba, este jueves. El empresario, dueño de unas tres “empresas fantasma” fue acusado de conspiración para cometer lavado de dinero, según revelan documentos judiciales de la Corte del Distrito Sur de Florida. 

Borges Morales, de 62 años, es señalado como pieza clave en un esquema que permitió el lavado de aproximadamente dos millones de dólares provenientes de fraudes al programa federal Medicare, mediante empresas fantasma establecidas en Florida.

La acusación oficial detalla que Borges Morales fue el propietario nominal de tres compañías registradas en Hialeah: RX Exclusive Service Corp. (RX Exclusive), GBT Max Service Corp. (GBT Max), y A&MTX Group Corp. (A&MTX Group), conocidas colectivamente como “empresas fantasma”. Según la investigación federal, estas empresas recibieron y convirtieron en efectivo dinero procedente de otras tres compañías fraudulentas dedicadas a la supuesta venta de equipos médicos duraderos que nunca fueron suministrados a pacientes reales.

El documento de acusación señala específicamente: “Existe causa probable para creer que Borges fue el propietario nominal de las compañías RX Exclusive Service Corp., GBT Max Service Corp., y A&MTX Group Corp., y que mediante sus acciones como propietario nominal, se unió consciente y voluntariamente a una conspiración para ocultar y mover ganancias ilegales provenientes de otras empresas y convertirlas en efectivo”.

Las empresas fraudulentas identificadas por la investigación son One Star Professional Services Inc. (“One Star”), Med-union Medical Center Inc. (“Med-union”) y Vida Med Center LLC (“Vida Med”), todas registradas en el Distrito Sur de Florida y supuestamente dedicadas a proveer equipos médicos duraderos a beneficiarios del programa Medicare.

De acuerdo con el reporte judicial, los agentes entrevistaron a múltiples beneficiarios de Medicare, quienes confirmaron nunca haber recibido los equipos médicos facturados por estas compañías. Un beneficiario identificado en la investigación como J.M.O. afirmó que nunca recibió los injertos de piel facturados por One Star. “Me prescribieron tantos injertos de piel que deben pensar que soy una ballena”, dijo.

Asimismo, médicos cuyos nombres aparecían en las reclamaciones de Medicare negaron haber prescrito los servicios facturados. Un médico relacionado con el caso afirmó claramente que “nunca había oído hablar de One Star” y que “no prescribió ningún equipo médico a ninguno de los pacientes que supuestamente había tratado según los datos de reclamaciones de Medicare”.

Las investigaciones determinaron que las empresas fraudulentas recibieron grandes sumas de dinero del gobierno federal. One Star cobró aproximadamente 18,2 millones de dólares, Med-union recibió alrededor de 14,1 millones y Vida Med obtuvo aproximadamente 8,7 millones de dólares por servicios médicos inexistentes.

La investigación federal determinó que las empresas fraudulentas transfirieron cerca de dos millones de dólares a las compañías propiedad nominal de Borges Morales. Según los documentos bancarios citados en el reporte, “One Star emitió al menos tres cheques por aproximadamente $144.200 a A&MTX Group, cinco cheques por aproximadamente $255.000 a GBT Max, y cuatro cheques por aproximadamente $223.200 a RX Exclusive”. También Vida Med y Med-union realizaron transferencias similares.

Estos fondos fueron cobrados en efectivo mediante una entidad no bancaria, usando documentos autorizados personalmente por Borges Morales. “Los formularios también incluían el número de seguro social correcto de Borges y establecían que GBT Max era una empresa relacionada con ‘productos alimenticios orgánicos, suministro de brokers’ y RX Exclusive era ‘broker de ventas de productos alimenticios orgánicos’. Estas operaciones comerciales alegadas son inconsistentes con recibir y cobrar casi dos millones de dólares de las empresas de DME”, detalla el documento.

En diciembre de 2024, Borges viajó a Cuba y retornó a Estados Unidos el 16 de marzo de 2025 con planes de regresar nuevamente a la Isla el 20 de marzo. A su llegada a territorio estadounidense, el pasado domingo, las autoridades federales lo detuvieron e interrogaron. Borges alegó que alguien le había ofrecido dinero por figurar como propietario de otras empresas no relacionadas con esta investigación.

Durante el interrogatorio, los agentes encontraron en el teléfono de Borges fotografías de cheques en blanco con su huella digital, pertenecientes a una de las compañías fraudulentas, One Star. Borges admitió haber tomado las fotos porque sospechaba que “lo que este individuo le pedía podría meterlo en problemas algún día”. Estos mismos cheques fueron posteriormente llenados y utilizados para el lavado de dinero, según determinó la investigación.

Aunque inicialmente negó conocer su participación en las compañías fantasma y haber cobrado cheques por aproximadamente dos millones de dólares, cuando se le mostró una fotografía obtenida por los investigadores en la que Borges aparece sosteniendo su licencia de conducir, reconoció ser él, aunque continuó negando cualquier relación con la institución financiera que cobró los cheques.

Al ser preguntado sobre su lugar de residencia, Borges afirmó residir en Estados Unidos, pero aclaró que pasaba gran parte del tiempo en Cuba debido a la necesidad de asistir a un familiar.

Borges enfrenta ahora cargos federales por conspiración para cometer lavado de dinero según el artículo 18 del Código de Estados Unidos, sección 1956(h). La investigación continúa abierta y las autoridades siguen evaluando la magnitud de la conspiración y otros posibles implicados.