Exmilitar cubano condenado en EE.UU. por fraude podría recibir cadena perpetua

MIAMI, Estados Unidos. — Un exsargento del Ejército cubano, Yovany Ciero, de 48 años, fue declarado culpable este 8 de mayo en una corte federal en Sioux City, Iowa, por su participación en una conspiración de fraude que afectó al programa de préstamos federales para pequeñas empresas durante la pandemia de COVID-19. 

Ciero, quien residía en Mason City, Iowa, y anteriormente en Cuba, Colombia y Venezuela, fue hallado culpable de múltiples cargos, incluyendo fraude electrónico y lavado de dinero.

Según el comunicado oficial del Departamento de Justicia de Estados Unidos, Ciero fue condenado por tres cargos de fraude electrónico, 23 de lavado de dinero, uno por transacción monetaria con bienes derivados de actividad ilegal y uno más por conspiración para lavado de dinero. El veredicto fue emitido tras un juicio de cuatro días y alrededor de tres horas y media de deliberación por parte del jurado.

Las autoridades estadounidenses detallaron que Ciero integró una red de más de 100 inmigrantes —en su mayoría de origen cubano— que entre 2020 y 2021 presentaron solicitudes falsas al Programa de Protección de Cheques de Pago (PPP, por sus siglas en inglés). En ellas alegaban falsamente ser trabajadores autónomos que habían ganado aproximadamente $100.000 en 2019, cuando en realidad se desempeñaban como empleados en plantas procesadoras de carne o en otros trabajos asalariados.

“Uno de los principales reclutadores del esquema”

El comunicado del Departamento de Justicia identifica a Ciero como uno de los seis principales “reclutadores” dentro del esquema. Su función era captar personas, recopilar sus datos personales y transferir esa información a los responsables de presentar las solicitudes fraudulentas a instituciones financieras participantes en el programa federal.

Los fiscales explicaron que se sometieron más de 4 millones de dólares en solicitudes fraudulentas al programa de préstamos de emergencia para pequeñas empresas y que el gobierno federal perdió más de 2,4 millones de dólares como resultado del fraude.

Una vez que los solicitantes recibían sus fondos, por lo general 20.000 dólares por préstamo, Ciero actuaba como intermediario en el proceso de lavado de dinero. Cobraba una comisión de 3.000 dólares por préstamo, que era recaudada de los beneficiarios y entregada a los organizadores de la estafa.

Además de facilitar el fraude de otros, Ciero también obtuvo dos préstamos fraudulentos para sí mismo y su pareja sentimental, dinero que utilizó, en su mayoría, para comprar un camión de carga. Según el Departamento de Justicia, se trata del sexto exempleado de la planta cárnica de Iowa condenado por participar en este esquema.

Actualmente, Ciero permanece en libertad bajo fianza a la espera de la sentencia, que será dictada por el juez Leonard T. Strand del Tribunal del Distrito Norte de Iowa. Podría enfrentar una pena máxima de cadena perpetua, más de 10 millones de dólares en multas y tres años de libertad supervisada tras el cumplimiento de su condena.

El caso fue investigado por la Oficina del Inspector General de la Administración de Pequeños Negocios (SBA), la Oficina del Inspector General de la Corporación Federal de Seguro de Depósitos (FDIC), Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI), la Oficina Federal de Investigaciones (FBI) y el Departamento de Policía de Storm Lake.

La acusación detalla que el origen de la investigación se remonta a mediados de 2020, cuando se detectaron múltiples solicitudes sospechosas de préstamos en comunidades del estado de Iowa vinculadas a trabajadores de origen cubano que habían ingresado a Estados Unidos en condiciones migratorias diversas.