Destapan indicios de lavado de dinero vía remesas México-Nicaragua

Una investigación del medio mexicano Meganoticias apunta a posibles instancias de lavado de dinero ocurriendo por vía de las remesas enviadas entre ambos y otros países.

Según el trabajo, entre 2021 y 2022 se enviaron más de 135 millones de dólares desde Nicaragua hacia México, a pesar de que la población mexicana en Nicaragua es ínfima,.

La Secretaría de Economía del Instituto de los Mexicanos en el Exterior, dicho número era menor incluso, con tan sólo 272 mexicanos residiendo en Nicaragua en 2001 y 372 en 2022.

En ese mismo periodo fueron enviados aproximadamente 535 millones de pesos en 2021 y en 2022 la cifra ascendió a 1937 millones de pesos. En dólares, estas cantidades superan los 135 millones al tipo de cambio acumulado de ambos años.

Esto epresenta un crecimiento superior al 700 por ciento entre 2018 y 2022, lo que no se explica por ninguna razón convencional, puesto que cada mexicano habría tenido que aportar entre 164 mil y 433 mil pesos mexicanos por mes en el periodo estipulado, montos muy por encima de las ganancias registradas por el colectivo.

La investigación nota que es Nicaragua uno de los países que, con una población mínima de ciudadanos mexicanos, registra un aumento desproporcionado de entrada de remesas. Este mismo patrón se ha observado en menor medida en países como Ecuador y Colombia.

La presidente mexicana, Claudia Sheinbaum, sostiene que no existen indicios que apunten a un esquema de lavado, aunque la semana pasada el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos emitió una alerta advirtiendo sobre uso de remesas en esquemas de lavado de dinero vinculados a organizaciones criminales.

Más allá de algunos casos de trasfondo puramente político, en Nicaragua no se conoce de ninguna condena por lavado de dinero en los últimos 20 años de gobierno sandinista, ni siquiera porque en 2023 la dictadura sandinista aprobó una Ley (977) supuestamente dirigida a combatir esta práctica.